Actualizarea chestionarului de cunoaștere a clientului

În conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca este obligată să înţeleagă scopul şi natura relaţiei de afaceri, să obţină şi să evalueze informaţia privind acestea, precum și să monitorizeze continuu relaţia de afaceri, actualizând documentele, datele sau informaţiile deţinute. La fel, Banca revizuie şi actualizează informaţia cu privire la identificarea clienţilor şi a beneficiarilor efectivi...