Actualizarea chestionarului de cunoaștere a clientului

NOTIFICARE

 

STIMAȚI CLIENȚI,

În conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca este obligată să înţeleagă scopul şi natura relaţiei de afaceri, să obţină şi să evalueze informaţia privind acestea, precum și să monitorizeze continuu relaţia de afaceri, actualizând documentele, datele sau informaţiile deţinute. La fel, Banca revizuie şi actualizează informaţia cu privire la identificarea clienţilor şi a beneficiarilor efectivi.

Astfel, pentru a menține accesul complet la serviciile bancare, vă rugăm să actualizați chestionarul de cunoaștere a Clientului (KYC) (dacă acesta nu a fost completat în ultimele 12 luni) până la 05.06.2026. În caz contrar, operațiunile efectuate vor fi restricționate.

Persoanele fizice pot actualiza Chestionarul KYC în oricare sucursală a B.C. „EXIMBANK” S.A., iar persoanele juridice — la sucursala B.C. „EXIMBANK” S.A. în cadrul căreia sunt deschise conturile.

Pentru informații suplimentare, puteți apela la numărul de contact (022) 600-000 sau să vă adresați la Sucursala în care vă deserviți.

 

Cu respect,

B.C. "EXIMBANK" S.A.

08.05.2026